ASURISQ er en vidensbaseret softwareløsning til håndtering af hvidvaskområdet. Vi forankrer viden og erfaring fra praksis med en solid IT løsning.
Løsningen er udviklet til revisorer og bogholdere. Den giver først og fremmest et stabilt datagrundlag for arbejdet med risikovurdering, både for virksomheden og på kundeniveau på ensartet måde for hele kundeporteføljen.
Løsningen kombinerer data og overblik med en struktureret proces til kundekendskabsprocedurer (KYC) og risikovurdering. Dette samles også i ASURISQ i en analyse, der visualiserer afgivelserne i risikoniveau mellem virksomhedsniveau og de niveauer, I har valgt for de enkelte kunder.
Den sikrer, at arbejdet i jeres virksomhed sker i en gennemsigtig proces for compliancearbejdet som helhed.
Arbejdet med hvidvaskrisici er omfattende og kræver en systematisk tilgang for at sikre både dokumentation, ensartede vurderinger og et fuldt overblik over kundeporteføljen. Mange løser opgaven i Excel-ark og spredte dokumenter, hvilket gør det tidskrævende at skabe en stabil og gennemsigtig proces.
ASURISQ er udviklet til at give netop den ro, struktur og forudsigelighed, som er nødvendig for en stærk og velunderbygget risikostyring.
En risikovurdering efter Hvidvasklovens § 7 kræver, at kundedata samles, struktureres og kvalitetssikres, før den samlede faglige vurdering af virksomhedens risikoniveau kan foretages.
Vores erfaringer med hvidvaskområdet har vist os, at dette typisk er den mest tidskrævende del af processen.
ASURISQ gør forarbejdet for jer. Vi systematiserer data og skaber et gennemarbejdet datagrundlag, så I kan arbejde sikkert og konsekvent med jeres risikomodeller til brug for Virksomhedens Risikovurdering og kundekendskabsprocedurerne.
På den måde kan jeres faglige vurderinger bygges på velunderbyggede og ensartede data.
Dette giver jer:
Tydelighed i metoden
Overblik over kundeporteføljen og deres risikoprofiler
En dokumentation, der står stærkt i tilsyn.
Tryghed i både hverdagen og kontrollen.
Vores løsning giver jer et samlet fundament for risikovurdering, dokumentation og opfølgning. Med en datadrevet struktur og gennemsigtige processer får I:
Et stabilt overblik over alle kunder og risikoparametre.
Klarhed over, hvordan risici udvikler sig over tid.
Styrket proces som forberedelse til et muligt tilsyn og mindre risiko for fejl og uensartede vurderinger over tid.
ASURISQ understøtter jeres eksisterende faglighed og gør det lettere at arbejde med hvidvaskområdet i praksis.
ASURISQ består af to centrale moduler og et specialiseret tillægsprodukt:
Giver et tydeligt, datadrevet overblik over jeres kundedata, risikoprofiler og risikovurderinger.
Dashboards understøtter både den daglige drift og den strategiske risikostyring, så I altid kan se, hvor opmærksomheden på hvidvaskområdet skal ligge.
“Data & Dashboards” er grundmodulet i ASURISQ.
Kend din Kunde [KYC) gør risikovurdering af kunder operationel i en struktureret checkliste og samlet konklusion pr. kunde.
Relevante data vises i arbejdsgangen, så vurderinger og begrundelser bliver ensartede og dokumenterede.
Modulet kan tilvælges til “Data & Dashboards”.
Afvigelsesanalysen identificerer og forklarer afvigelser mellem jeres risikovurdering af kunderne og de generelle risici identificeret af ASURISQ.
Analysen skaber klarhed og sikkerhed for, at jeres risikovurderinger af kunder sker konsistent i forhold til myndighedernes risikovurderinger og rapporter og står stærkt i dokumentationen.
Den kan vælges i tillæg til Data & Dashboards og fungerer med og uden modulet “Kend din Kunde”
Risikostyring
En systematisk og stabil proces for risikostyring.
Datagrundlag
Et datagrundlag, der tydeliggør faglige beslutninger.
Tilsyn
Dokumentation, der er let at formidle i tilsyn.
Ensartethed
Ensartede vurderinger på tværs af kunder og medarbejdere.
Ro
Reduceret kompleksitet og ro i hverdagen.
Overblik
Overblik over hvidvaskrisici i kundeporteføljen.
Vurderinger ligger i flere filer
Svært at skabe ensartethed
Tidskrævende dokumentation ved tilsyn
Gennemarbejdet datagrundlag
Klar og konsekvent risikomodel
Dokumentation samlet ét sted
ASURISQ understøtter dokumentationskravene i Hvidvaskloven ved at samle og strukturere relevante data og skabe en klar og sammenhængende ramme for arbejdet med Virksomhedens Risikovurdering og risikovurdering af kunderne.
Mange ønsker at bevæge sig væk fra manuelle modeller og mere fragmenterede arbejdsgange. Og det vil de uden at gå på kompromis med faglighed og metode.
ASURISQ gør dette muligt ved at:
Understøtte og systematisere centrale arbejdsgange til arbejdet med Virksomhedens Risikovurdering.
Sikre konsistente og velunderbyggede data til opgaven.
Samle dokumentation og overblik i en form, der er let at redegøre for ved tilsyn
Resultatet er en løsning, der styrker dokumentationen og giver større tryghed både i den daglige drift og i dialogen med myndighederne.
ASURISQ er udviklet til revisionsvirksomheder og bogholdere, der har brug for en struktureret og ensartet måde at arbejde med hvidvaskområdet på.
Løsningen understøtter allerede arbejdet med data, overblik over kundeporteføljen, afvigelsesanalyse og kundekendskabsprocedurer. Samtidig udbygges ASURISQ løbende, så flere dele af hvidvaskarbejdet kan samles i samme løsning med det mål, at ASURISQ skal dække hvidvasklovens krav i praksis.
Fokus er at skabe sammenhæng mellem data, vurderinger, dokumentation, opfølgning, intern kontrol og ledelsesbeslutninger. På den måde understøtter ASURISQ både compliance og effektiv risikostyring på hvidvaskområdet og fungerer som et ledelsesværktøj, der hjælper virksomheden med at forebygge at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.
ASURISQ udbygges løbende med udgangspunkt i de opgaver, revisionsvirksomheder og bogholdere skal kunne håndtere i praksis: hvidvaskdokumenter, undersøgelser, intern kontrol, ledelsesoverblik, compliance og risikostyring.
ASURISQ udbygges med dokumenter til virksomhedens risikovurdering, politikker og forretningsgange, så data, vurderinger og dokumentation bindes sammen i løsningen.
Vi arbejder med dokumentation af undersøgelser, notater, beslutninger og vurderinger af mistænkelige forhold, så de kan begrundes på en ensartet måde.
ASURISQ udvikles med funktioner, der kan understøtte intern kontrol på hvidvaskområdet, så virksomheden får et godt grundlag for at følge op på kvalitet, ensartethed og dokumentation på tværs af kunder og medarbejdere.
Vi arbejder videre med ledelsesoverblik, rapportering og nye måder at vise data, risici og opfølgning på, så ASURISQ fungerer som et ledelsesværktøj og giver grundlag for beslutninger om compliance og risikostyring.
Lad os vise jer, hvordan ASURISQ styrker jeres risikostyring og skaber det stabile og velunderbyggede grundlag, som er centralt i arbejdet på hvidvaskområdet.
