Viden

Nyheder

Læs nyheder om ASURISQ her.

I dag er en stor dag hos ASURISQ

15. december 2025

I dag er en stor dag hos ASURISQ. I ASURISQ lancerer vi i dag vores...

I dag er en stor dag hos ASURISQ

LÆS MERE »

15. december 2025

ASURISQ: Første kig ind i Data & Dashboards

4. december 2025

Her er det første kig ind i Data & Dashboards: Det univers, hvor ASURISQ ApS...

ASURISQ: Første kig ind i Data & Dashboards

LÆS MERE »

4. december 2025

SNART LANCERER VI ASURISQ

17. november 2025

Nedtællingen er i gang. Snart lancerer vi ASURISQ, som en ny og innovativ softwareløsning på...

SNART LANCERER VI ASURISQ

LÆS MERE »

17. november 2025

Videoer – se korte intro til moduler og tillægsprodukter i AXRisk

Navn på film

Blogindlæg om Hvidvaskloven, funktionaliteter i AXRisk og andre relevante emner:

Blogindlæg

Vores samarbejdspartner, Auxia Consulting ApS rådgiver og blogger regelmæssigt om Hvidvaskloven. Det handler om nyheder på området, gode råd til håndtering af implementering, erfaringer fra tilsyn og meget mere.

Her nedenfor kan du se de seneste blogindlæg fra Auxia Consulting. Klik og hold dig opdateret på Hvidvaskområdet.

Hvad er hvidvask?

Hvidvask

Hvidvask er uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte fra en strafbar lovovertrædelse. Det er også at skjule, opbevare eller transportere det økonomiske udbytte og forsøg på det.

Kontakt

Hvad er terrorfinansiering

Terrorfinansiering

Terrorfinansiering er at yde økonomisk støtte til med forsæt at skræmme en befolkning

Kontakt

Hvem er omfattet af Hvidvaskloven?

Virksomheder omfattet af Hvidvaskloven

Der er over 20.000 virksomheder omfattet af Hvidvaskloven. Af de ikke-finansielle virksomheder tæller revisionsvirksomheder og bogholdere for de fleste, ca. 8.000 virksomheder.

Kontakt

Hvad kræver det at være omfattet af Hvidvaskloven?

Krav til virksomhederne

Virksomhederne er forpligtet til at være opmærksomme på risici forbundet med hvidvask eller terrorfinansiering hos ens kunder. Hvis man har en mistanke om det, skal man meddele dette til Hvidvasksekretariatet. Hertil kommer en række krav til dokumentation til arbejdet.

Kontakt

Hvad skal vi konkret udarbejde af dokumenter?

Dokumenter krævet af loven

Hvidvaskloven kræver udarbejdelse af Virksomhedens risikovurdering, Politikker og forretningsgange, dokumentation for Kend din Kunde og for undersøgelser og underretninger af mistanker.

Kontakt

Hvad sker der, hvis loven ikke overholdes?

Konsekvenser for non-compliance

Erhvervsstyrelen fører tilsyn med revisorer og bogholdere. Konstaterer de, at loven ikke er overholdt, kan de give et påbud om at ændre på det. I sidste ende kan virksomheden blive politianmeldt og få bøder for manglende overholdelse.

Kontakt