Bestil
Login

Viden

Nyheder

Læs nyheder om ASURISQ her. 

ASURISQ-IT-LØSNING-TIL-HVIDVASKLOVEN

VELKOMMEN TIL ASURISQ

VELKOMMEN TIL ASURISQ ASURISQ er en softwareløsning, som automatiserer arbejdet med Hvidvaskloven. Løsningen er udviklet...

Læs indlæg
ASURISQ-IT-LØSNING-TIL-HVIDVASKLOVEN

VELKOMMEN TIL ASURISQ

LÆS MERE »

Læs indlæg
29. marts 2025

Videoer – se korte intro til moduler og tillægsprodukter i AXRisk

Navn på film

Navn på film

Navn på film

Blogindlæg om Hvidvaskloven, funktionaliteter i AXRisk og andre relevante emner:

Blogindlæg - Auxia

Vores samarbejdspartner, Auxia Consulting ApS rådgiver og blogger regelmæssigt om Hvidvaskloven. Det handler om nyheder på området, gode råd til håndtering af implementering, erfaringer fra tilsyn og meget mere. 

Her nedenfor kan du se de seneste blogindlæg fra Auxia Consulting. Klik og hold dig opdateret på Hvidvaskområdet. 

Hvidvask

HVIDVASK: VIDEN OM KUNDENS AKTIVITETER GØR STOR FORSKEL

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering handler allermest om at forstå de risici, som man som virksomheder bliver mødt af. Risikoforståelse baserer sig på de mange..

LÆS MERE »

Læs indlæg
01/04/2025
01/04/2025
Hvidvask

HVIDVASK: SÅDAN FOREGÅR ET TILSYNSBESØG – 2025-EDITION

Er man omfattet af Hvidvaskloven, vil man også på et eller andet tidspunkt modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen. I brevet inviterer de sig selv på..

LÆS MERE »

Læs indlæg
12/03/2023
12/03/2023
Hvidvask

HVIDVASK: NYE EU-REGLER PÅ VEJ I AML-FORORDNINGEN

Det er begyndt at pible rundt omkring: Der er nye EU-regler på vej. En ny EU AML-forordning på hvidvaskområdet blev vedtaget i juli 2024. Den..

LÆS MERE »

Læs indlæg
06/03/2025
06/03/2025

Blogindlæg

Vores samarbejdspartner, Auxia Consulting ApS rådgiver og blogger regelmæssigt om Hvidvaskloven. Det handler om nyheder på området, gode råd til håndtering af implementering, erfaringer fra tilsyn og meget mere. 

Her nedenfor kan du se de seneste blogindlæg fra Auxia Consulting. Klik og hold dig opdateret på Hvidvaskområdet. 

Læs mere på auxia.dk

FAQ om hvidvaskområdet

Hvidvaskloven er krævende at overholde for de virksomheder, der er omfattet. Læs her mere om, hvad der er krævet af en revisionsvirksomhed, bogholdere og andre omfattet af Hvidvaskloven. 

Hvad er hvidvask?

Hvidvask

Hvidvask er uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte fra en strafbar lovovertrædelse. Det er også at skjule, opbevare eller transportere det økonomiske udbytte og forsøg på det.
Kontakt

Hvad er terrorfinansiering

Terrorfinansiering

Terrorfinansiering er at yde økonomisk støtte til med forsæt at skræmme en befolkning
Kontakt

Hvem er omfattet af Hvidvaskloven?

Virksomheder omfattet af Hvidvaskloven

Der er over 20.000 virksomheder omfattet af Hvidvaskloven. Af de ikke-finansielle virksomheder tæller revisionsvirksomheder og bogholdere for de fleste, ca. 8.000 virksomheder.
Kontakt

Hvad kræver det at være omfattet af Hvidvaskloven?

Krav til virksomhederne

Virksomhederne er forpligtet til at være opmærksomme på risici forbundet med hvidvask eller terrorfinansiering hos ens kunder. Hvis man har en mistanke om det, skal man meddele dette til Hvidvasksekretariatet. Hertil kommer en række krav til dokumentation til arbejdet.
Kontakt

Hvad skal vi konkret udarbejde af dokumenter?

Dokumenter krævet af loven

Hvidvaskloven kræver udarbejdelse af Virksomhedens risikovurdering, Politikker og forretningsgange, dokumentation for Kend din Kunde og for undersøgelser og underretninger af mistanker.
Kontakt

Hvad sker der, hvis loven ikke overholdes?

Konsekvenser for non-compliance

Erhvervsstyrelen fører tilsyn med revisorer og bogholdere. Konstaterer de, at loven ikke er overholdt, kan de give et påbud om at ændre på det. I sidste ende kan virksomheden blive politianmeldt og få bøder for manglende overholdelse.
Kontakt

Viden

Tilmeld til nyhedsbrev

Bestil
Login