ASURISQ har lanceret et nyt modul i platformen: Kend din Kunde – Risikovurdering. Modulet er udviklet til virksomheder, der arbejder med kundekendskabsprocedurer (KYC) efter hvidvaskloven, og som ønsker en mere struktureret og dokumenterbar tilgang til risikovurdering af kunder.
Mange revisions- og rådgivningsvirksomheder oplever fortsat, at arbejdet med KYC og compliance på hvidvaskområdet er tidskrævende og vanskeligt at holde ensartet på tværs af organisationen. Kundekendskabsprocedurer håndteres ofte gennem en kombination af manuelle processer og individuelle vurderinger.
Typisk består arbejdet stadig af:
- indhentelse og opbevaring af ID-dokumentation
- viden hos den enkelte revisor eller rådgiver – uden systematisk dokumentation
- manuelle noter i revisions- eller sagsstyringssystemer
- spredte risikovurderinger på tværs af kunder
- uens dokumentation af KYC-processer
Det kan gøre det vanskeligt både at skabe overblik og at dokumentere virksomhedens compliance med hvidvaskloven.
Et system til KYC og risikovurdering
Det nye modul i ASURISQ gør arbejdet med kundekendskabsprocedurer og risikovurdering mere operationelt og systematisk.
Løsningen guider brugeren gennem de oplysninger og vurderinger, som lovgivningen kræver i forbindelse med Know Your Customer (KYC).
Modulet indeholder blandt andet:
- Automatisk visning af kundens risikofaktorer baseret på opdaterede virksomhedsdata
- Overblik over ejer- og kontrolstruktur til identifikation og verificering af reelle ejere
- En struktureret KYC-checkliste til vurdering af kundens risiko
- Vejledning og eksempler, der understøtter den faglige vurdering
- Dokumentation af skærpede kundekendskabsprocedurer, når risikoen kræver det
Systemet henter relevante oplysninger direkte fra CVR og kombinerer dem med ASURISQ’s kriterier for risiko. Det giver et hurtigt overblik over, hvilke kunder der indebærer generel eller konkret risiko efter hvidvaskreglerne.
Bedre overblik over KYC og hvidvaskrisici
Ved at samle kundekendskabsprocedurer og risikovurderinger i ét system bliver det lettere at arbejde systematisk med AML-compliance.
I får mulighed for at:
- prioritere de kunder, hvor risikoen er størst
- sikre ensartede risikovurderinger på tværs af medarbejdere
- dokumentere de vurderinger, der ligger bag kundens risikoklassificering
- skabe overblik over fremdriften i arbejdet med KYC på virksomhedsniveau
Resultatet er mere effektive arbejdsprocesser og bedre dokumentation af virksomhedens arbejde med hvidvasklovens krav til kundekendskab.
En løsning udviklet til revisions- og rådgivningsbranchen
ASURISQ er udviklet til virksomheder, der arbejder professionelt med revision, regnskab, skat og selskabsrådgivning, og som ønsker et system, der understøtter det faglige arbejde med compliance frem for at gøre processerne mere komplekse.
Målet er at gøre arbejdet med KYC, kundekendskabsprocedurer og risikovurdering efter hvidvaskloven mere overskueligt – uden at gå på kompromis med kvaliteten eller dokumentationen.
Se hvordan løsningen fungerer
Vil du se, hvordan ASURISQ kan hjælpe med arbejdet med kundekendskab og hvidvaskrisiko, kan du læse mere eller booke en demonstration på Kontakt ASURISQ
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få løbende opdateringer om udviklingen i hvidvaskregler, KYC og compliance.
