Hvad skal der til for at komme godt i gang med at forstå, hvordan I som revisionsvirksomhed eller bogholder er påvirket af risici for hvidvask eller terrorfinansiering?
Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 siger det meget tydeligt: Både revisionsvirksomheder og bogholdere HAR risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Og det skyldes den kundeportefølje, man har.
Som det allerførste produkt hjælper ASURISQ jer med at hente alle relevante data fra CVR om jeres kunder. CVR data bidrager til at give et godt overblik over jeres kundeportefølje og data kan bruges til på et fuldt oplyst grundlag at analysere mere indgående, hvor mange kunder revisionsvirksomheden har i bestemte brancher, hvilke kunder, der fx har udenlandske reelle ejere, hvor mange foreninger, I har som kunder osv.
Alt sammen data og viden, som kan bidrage til jeres risikostyring af de forskellige hvidvaskrisici. Det er data, der hjælper jeg godt videre i arbejdet med Virksomhedens Risikovurdering.
Det giver jer et endnu mere oplyst grundlag at besvare Hvidvasklovens spørgsmål til jer: .
Hvor stor er risikoen for, at jeres virksomhed
kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering?
Læs meget mere om ASURISQs softwareløsning i menuen. Her kan du også se de partnerskaber, som allerede nu er en integreret del af ASURISQ.