Et stabilt datagrundlag og en gennemsigtig proces.
Arbejdet med hvidvaskrisici er omfattende og kræver en systematisk tilgang for at sikre både dokumentation, ensartede vurderinger og et fuldt overblik over kundeporteføljen. Mange løser opgaven i Excel-ark og spredte dokumenter, hvilket gør det tidskrævende at skabe en stabil og gennemsigtig proces.
ASURISQ er udviklet til at give netop den ro, struktur og forudsigelighed, som er nødvendig for en stærk og velunderbygget risikostyring.
En risikovurdering efter Hvidvasklovens § 7 kræver, at kundedata samles, struktureres og kvalitetssikres, før den samlede faglige vurdering af virksomhedens risikoniveau kan foretages.
Vores erfaringer med hvidvaskområdet har vist os, at dette typisk er den mest tidskrævende del af processen.
ASURISQ gør forarbejdet for jer. Vi systematiserer data og skaber et gennemarbejdet datagrundlag, som gør det muligt at arbejde sikkert og konsekvent med jeres risikomodeller til brug for Virksomhedens Risikovurdering og kundekendskabsprocedurerne.
På den måde kan jeres faglige vurderinger bygges på stabile, velunderbyggede og ensartede data.
Dette giver jer:
Tydelighed i metoden
Overblik over kundeporteføljen og deres risikoprofiler
En dokumentation, der står stærkt i tilsyn.
Tryghed i både hverdagen og kontrollen.
Vores løsning giver jer et samlet fundament for risikovurdering, dokumentation og opfølgning. Med en datadrevet struktur og gennemsigtige processer får I:
Et stabilt overblik over alle kunder og risikoparametre.
Klarhed over, hvordan risici udvikler sig over tid.
Styrket proces som forberedelse til et muligt tilsyn og mindre risiko for fejl og uensartede vurderinger over tid.
ASURISQ understøtter jeres eksisterende faglighed og gør det lettere at arbejde med hvidvaskområdet i praksis.
ASURISQ består af et centralt modul og et specialiseret tillægsprodukt:
Giver et tydeligt, datadrevet overblik over jeres kundedata, risikoprofiler og risikovurderinger.
Dashboards understøtter både den daglige drift og den strategiske risikostyring, så I altid kan se, hvor opmærksomheden på hvidvaskområdet skal ligge.
Identificerer og forklarer afvigelser mellem jeres risikovurdering af kunderne og de generelle risici identificeret af ASURISQ.
Analysen skaber klarhed og sikkerhed for, at jeres risikovurderinger af kunder sker konsistent i forhold til myndighedernes risikovurderinger og rapporter og står stærkt i dokumentationen.
En systematisk og stabil proces for risikostyring.
Ensartede vurderinger på tværs af kunder og medarbejdere.
Et datagrundlag, der tydeliggør faglige beslutninger.
Dokumentation, der er let at formidle i tilsyn.
Reduceret kompleksitet og ro i hverdagen.
Overblik over hvidvaskrisici i kundeporteføljen.
Vurderinger ligger i flere filer
Svært at skabe ensartethed
Tidskrævende dokumentation ved tilsyn
Gennemarbejdet datagrundlag
Klar og konsekvent risikomodel
Dokumentation samlet ét sted
ASURISQ understøtter dokumentationskravene i Hvidvaskloven ved at samle og strukturere relevante data og skabe en klar og sammenhængende ramme for arbejdet med Virksomhedens Risikovurdering og risikovurdering af kunderne.
Mange ønsker at bevæge sig væk fra manuelle modeller og mere fragmenterede arbejdsgange. Og det vil de uden at gå på kompromis med faglighed og metode.
ASURISQ gør dette muligt ved at:
Understøtte og systematisere centrale arbejdsgange til arbejdet med Virksomhedens Risikovurdering.
Sikre konsistente og velunderbyggede data til opgaven.
Samle dokumentation og overblik i en form, der er let at redegøre for ved tilsyn
Resultatet er en løsning, der styrker dokumentationen og giver større tryghed både i den daglige drift og i dialogen med myndighederne.
Lad os vise jer, hvordan ASURISQ styrker jeres risikostyring og skaber det stabile og velunderbyggede grundlag, som er centralt i arbejdet på hvidvaskområdet.
