Risikoforståelse for hvidvask eller terrorfinansiering starter med at kende sin kundeportefølje. Her er data nyttige og nødvendige, for data leder til mere oplyste beslutninger om jeres risikoprofil efter Hvidvaskloven.
Den øvelse rækker langt videre end at indhente identitetsoplysninger på alle sine kunders ejere. Det er langt mere relevant for vurderingen af risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering at forstå, hvad der leder til denne risiko.
ASURISQ er værktøjet, der hjælper jer med at hente data fra CVR om alle jeres kunder.
Processen er nem: Send os jeres kundeliste i excel. Retur får I udtræk af alle væsentlige data i CVR om alle jeres kunder. Med dette udtræk af data har I muklighed for selv at arbejde videre med dem til brug for analyse af jeres kundeportefølje.
Data fra CVR hjælper jer til at godt overblik over jeres kundeportefølje og antallet af kunder med forskellige karakteristika. De data, som vi blandt andet henter til jer, er:
I får alle data i excel. Herefter kan I selv arbejde videre jeres data, som I måtte ønske.
I sender kundeliste til ASURISQ
ASURISQ sender data fra CVR retur i excel
For en revisionsvirksomhed og for bogholdere er information om, hvilke aktiviteter ens kunder har i deres virksomheder, nogle af de mest relevante oplysninger, når det handler om at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.
ASURISQ hjælper jer med dette overblik. Det sker i sammenhængen mellem CVR data for jeres kundeportefølje og information om brancher med risici for hvidvask eller terrorfinansiering.
ASURISQ supplerer og beriger jeres kundedata fra CVR med viden om, hvilke risikofaktorer der bidrager til risici i jeres kundeportefølje. Kilderne hertil er for eksempel Den Nationale Risikovurdering af hvidvask 2022, Hvidvaskloven og forskellige temarapporter fra Hvidvasksekretariatet.
Vil I have et mere indgående overblik over, hvilke kunder, der har aktiviteter i brancher, som er anset for at have øget risiko for hvidvask?
Bestil et CVR udtræk og få branchekoder og analyse af brancher i øget risiko for hvidvask oveni:
Kontakt os og få et tilbud.
