Arbejdet med virksomhedens risikovurdering efter hvidvaskloven stiller krav til både datakvalitet, overblik og dokumentation. ASURISQ giver jer et solidt og struktureret datagrundlag, som kan anvendes direkte i arbejdet med at vurdere risikoen for, at jeres virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
ASURISQ er grundlaget for arbejdet med virksomhedens risikovurdering og sikrer et solidt datagrundlag, der kan anvendes konsistent i både fagligt arbejde og tilsyn.
Modulet Data & Dashboards arbejder med data om jeres kunder baseret på CVR-oplysninger. I uploader jeres kundeliste, hvorefter relevante virksomhedsdata hentes fra CVR og anvendes som fælles datagrundlag for overblik og analyser.
Disse data kombineres med faglige kriterier for risikovurdering på hvidvaskområdet, som er udviklet af ASURISQ med afsæt i myndighedernes nationale risikovurderinger, temarapporter og andre kilder samt erfaringer fra praksis og tilsyn. Kombinationen af data og faglige kriterier giver jer et ensartet og gennemsigtigt grundlag for vurderinger på tværs af kundeporteføljen.
Dashboards viser, hvordan jeres kunder fordeler sig på centrale karakteristika og fungerer som et struktureret forarbejde til Virksomhedens Risikovurdering efter Hvidvasklovens § 7. Samtidig fungerer de forskellige dashboards med de generelle risici som overblik og kilder som afsæt til arbejdet med kundekendskabsprocedurer og vurderingen af specifikke risici på kundeniveau i overensstemmelse med hvidvasklovens §§ 10–11.
Visualiseringerne er udviklet til praktisk anvendelse. Det er både som dokumentation og som et fagligt fundament for de beslutninger, I træffer i det løbende arbejde med kundeporteføljen og i dialogen med tilsyn.
Data & Dashboards samler, strukturerer og visualiserer data, så Virksomhedens Risikovurdering og risikovurderingen af kunderne kan baseres på et fælles og dokumenterbart grundlag.
I uploader jeres kundeliste, hvorefter relevante virksomhedsdata hentes fra CVR og anvendes som fælles datagrundlag.
Data kombineres med faglige kriterier for risikovurdering på hvidvaskområdet, udviklet af ASURISQ med afsæt i myndighedsmateriale og praksis.
Dashboards samler data i et overskueligt format og giver et samlet overblik over kundeporteføljens sammensætning.
Dashboards er udviklet til at understøtte både det daglige arbejde og dokumentation i relation til lovkrav og tilsyn.
Grundlag for virksomhedens risikovurdering efter hvidvasklovens § 7.
Ensartet og dokumenterbart overblik over kundeporteføljen.
Støtte til kundekendskabsprocedurer og vurdering af generelle risici (§§ 10–11).
Fagligt beslutningsgrundlag i dialog med tilsyn.
Data & Dashboards fungerer som fundament i ASURISQ og anvendes på tværs af løsningen som fælles datagrundlag for arbejdet med risikostyring på hvidvaskområdet.
