Læs nyheder om ASURISQ her.
Lovgrundlaget, der ligger til grund for hvidvaskområdet består både af nationale regler og af EU-regler.
Udover lovgivningen er der en række vejledninger og rapporter, som skal inddrages, når man som virksomhed er omfattet af Hvidvaskloven.
Vi har her samlet en række relevante links.
EU lovgivning (gældende)
4. hvidvaskdirektiv: 2015/849 af 20. maj 2015
5. hvidvaskdirektiv: 2018/843 af 30. maj 2018
EU lovgivning: EU AML pakke (træder i kraft 10. juli 2027)
AML forordningen (AMLR): 2024/1624 af 31. maj 2024
AML direktivet (AMLD): 2024/1640 af 31. maj 2024
AML forordning vedrørende Antimoney Laundering Authority (AMLA): 2024/1620 af 31. maj 2024
National lovgivning
Hvidvaskloven: LBK nr. 1463 af 18. november 2025
Risikovurderinger
Den Supranationale Risikovurdering: 27. oktober 2022
Den Supranationale Risikovurdering – Annex: 27. oktober 2022
Hvidvasksekretariatet: Den Nationale Risikovurdering af hvidvask 2022
PET: Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering 2024
Finanstilsynet
Se Finanstilsynets vejledning om Hvidvaskloven, om MItID som eneste kontrolkilde, om foreninger og flere andre på Finanstilsynets hjemmeside: Hvidvaskområdet | Finanstilsynet.
Erhvervsstyrelsen
Se Erhvervsstyrelsens vejledninger, afgørelser osv. om hvidvaskområdet her: Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn | erhvervsstyrelsen.dk
Hvidvasksekretariatet
Se Hvidvasksekretariatets kvartalsrapporter, temarappoter, udgivelser om røde flag på deres hjemmeside:
Udgivelser | Hvidvasksekretariatet | National enhed for Særlig Kriminalitet
Financial Action Taskforce (FATF)
Den internationale organisation Financial Action Taskforce udsteder guidelines og monitorerer medlemslandenes overholdelse heraf i forhold til deres niveau for indsatsen med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
På baggrund af dette arbejde klassificerer FATF en række lande som henholdsvis blacklist-lande og grey-list lande. Disse kan ses her:
